Verpflichtende Veröffentlichungen

Bekanntmachung eines Geschäfts mit einem nahestehenden Rechtsträger nach § 95a Abs 5 AktG 
OMV erwirbt von Mubadala einen zusätzlichen 39% Anteil an Borealis 

OMV Refining & Marketing GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsenotierten OMV Aktiengesellschaft, und der nachfolgend genannte nahestehende Rechtsträger haben heute eine Vereinbarung über den Erwerb eines zusätzlichen 39% Anteils an Borealis AG (Borealis) durch OMV Refining & Marketing GmbH unterzeichnet. 

Die Durchführung der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, wie insbesondere Zusammenschlussgenehmigungen. Mit dem Closing der Transaktion wird bis Ende 2020 gerechnet.

Zu diesem Geschäft werden die folgenden Informationen bekannt gemacht:

Name des nahestehenden Rechtsträgers: Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C., Teil des Mubadala Konzerns, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Art des Verhältnisses zum nahestehenden Rechtsträger: Zwischen den Kernaktionären der OMV Aktiengesellschaft (OMV), der Österreichische Beteiligungs AG (welche 31,5% der Aktien an OMV hält) und der Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C. (welche 24,9% der Aktien an OMV hält) besteht ein Syndikatsvertrag in Bezug auf OMV, der ein gemeinsames Verhalten sowie Übertragungsbeschränkungen bezüglich der an OMV gehaltenen Aktien vorsieht. Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C. gilt als Related Party im Sinne des IAS 24.

Datum des Geschäfts: 12. März 2020

Wert des Geschäfts: Kaufpreis USD 4,68 Mrd., wobei OMV sämtliche nach dem 31. Dezember 2019 ausgeschütteten Dividenden hinsichtlich des zusätzlichen 39% Anteils an Borealis zustehen.

Weitere Angaben: Der Kaufpreis für den 39% Anteil an Borealis basiert auf dem Equity Value der Borealis Gruppe nach Abzug der Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2019. Die dem Kaufpreis zugrundeliegende Bewertung der Borealis Gruppe durch OMV stützt sich auf Angebote Dritter hinsichtlich bestimmter Vermögenswerte der Borealis Gruppe. Auch die übrigen Bedingungen des Geschäfts sind nach Ansicht des Vorstands der OMV angemessen. Das Geschäft wurde vom Aufsichtsrat der OMV (ohne die Stimmen jener Personen, die in Bezug auf das Geschäft als nahestehende Personen anzusehen sind) genehmigt. Das Geschäft ist daher nach Ansicht der OMV angemessen und vernünftig.
 

Hinweis (26. März 2020): zum zuvor genannten Geschäft haben OMV Refining & Marketing GmbH und Mubadala Petroleum und Petrochemicals Holding Company L.L.C. eine Anpassungsvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht vor, dass der Kaufpreis von OMV Refining & Marketing GmbH in einem Betrag von USD 2,34 Mrd. bei Closing der Transaktion und in einem Betrag von USD 2,34 Mrd. bis spätestens zum 31. Dezember 2021 mit einer marktüblichen Verzinsung ab Closing gezahlt werden soll. OMV Refining & Marketing GmbH hat die Option, den aufgeschobenen Betrag zur Gänze oder teilweise bei Closing der Transaktion oder nach dem Closing zu jedem Monatsletzten bis zum 31. Dezember 2021 zu bezahlen.

Die Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft vom 18. Mai 1999 änderte die Art der Aktien von Nennbetragsaktien auf Stückaktien. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 21. Juli 1999 in das Firmenbuch eingetragen.

Der Inhalt nachstehender Aktienurkunden, die vor dem 1. Jänner 1999 ausgegeben wurden und insgesamt 1.310.000 Aktien verbriefen, ist daher im Sinne des § 67 AktG unrichtig geworden:

• Aktienurkunden, die jeweils 1.000 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000100000AT00007430590A 000001 bis 09951000100000AT00007430590A 000750,

• Aktienurkunden, die jeweils 100 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000010000AT00007430590A 000001 bis 09951000010000AT00007430590A 003000,

• Aktienurkunden, die jeweils 10 Aktien im Nennbetrag je Aktie von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000001000AT00007430590A 000001 bis 09951000001000AT00007430590A 025000,

• Aktienurkunden, die jeweils 1 Aktie im Nennbetrag von ATS 100 vertreten, mit den Nummern 09951000000100AT000074305900 000001 bis 09951000000100AT000074305900 010000.

Wir fordern daher alle Aktionäre der Gesellschaft, welche diese Nennbetragsaktien der OMV Aktiengesellschaft halten, auf, die Aktien (und die Koupons Nr. 38 bis 40) ab dem 9. Dezember 2010 bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, als Einreichstelle während der üblichen Geschäftsstunden einzureichen.

Anstelle der eingereichten Aktien (und der Koupons Nr. 38 bis 40) erhält jeder Aktionär entsprechend seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der OMV Aktiengesellschaft Miteigentum an der Zwischensammelurkunde der Gesellschaft, die bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt ist. Den Aktionären wird eine entsprechende Depotgutschrift in Höhe von 1 Stückaktie für eine eingereichte Aktie erteilt.

Aktien, die nicht bis spätestens 18. März 2011 (einschließlich dieses Tages) eingereicht werden, werden nach § 67 AktG für kraftlos erklärt werden. Die entsprechende Genehmigung des Handelsgerichts Wien ist mit Beschluss vom 26. November 2010 erteilt worden.

Erste Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden (PDF, 41,7 KB)

Zweite Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden (PDF, 20,6 KB)

Dritte Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden (PDF, 19,6 KB)

Kraftloserklärung von Aktien (PDF, 29,9 KB)

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Mit Inkrafttreten der Bestimmungen des Bundesgesetzblattes I 83/2012 wurden § 75a Börsegesetz-Veröffentlichungen ab dem Jahr 2012 eingestellt. Die wesentlichen Veröffentlichungen für die davor liegenden Jahre können Sie unter folgenden Links abrufen:

Geschäftsjahr 2011 (PDF, 12,9 KB)

Geschäftsjahr 2010, (PDF, 53,7 KB)

Geschäftsjahr 2009 (PDF, 11,7 KB)

Geschäftsjahr 2008 (PDF, 11,4 KB)

Geschäftsjahr 2007 (PDF, 11,2 KB)

Geschäftsjahr 2006 (PDF, 11,7 KB)

Geschäftsjahr 2005 (PDF, 11,2 KB)